Новое дело завели в отношении Кайрата Сатыбалды

Новое дело завели в отношении Кайрата Сатыбалды. На этот раз досудебное расследование ведётся по факту отмывания доходов, полученных преступным путём, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 января 2024 года, рассказал официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов:

"На сегодняшний день в отношении Кайрата Сатыбалды завершено досудебное расследование по ст. 218 ч. 3 по факту отмывания доходов преступного происхождения. На преступно добытые средства Кайрат Сатыбалды приобретал различное имущество, в том числе за рубежом, размещал деньги на счетах в банках на территории Казахстана и за границей. Это дело сейчас готовится к передаче в суд".

По его словам, есть ещё один эпизод по факту уклонения от уплаты налогов, по данному факту досудебное расследование продолжается.

"Все активы, которые были у данного лица, арестованы, они возвращаются в доход государства. На сегодняшний день общая сумма превышает 850 млрд тенге, которые возвращены государству. Но более точную разбивку мы уже давали, информация есть в открытых источниках и на нашем канале". Арман Тлеукенов

31 мая 2023 года сообщалось, что Казахстану вернули имущество и деньги Кайрата Сатыбалды на сумму 464 млрд тенге, в октябре – о возврате активов на 300 млн долларов, в декабре – о возврате денежных средств на общую сумму 120 млн долларов, что превышает 55,4 млрд тенге.