Бывшие силовики задержаны как организаторы финпирамиды в Петропавловске
Петропавловск. 10 ноября. КазТАГ – Бывшие силовики задержаны как организаторы финансовой пирамиды Qnet в Петропавловске, передает корреспондент агентства.
«В настоящее время установлено 73 вкладчика, которые доверили свои денежные средства, на сумму Т82 млн. Ситуацию усугубил факт того, что в состав организаторов входили бывшие сотрудники органов внутренних дел, которые пользовались доверием среди населения. Все трое фигурантов дела задержаны и водворены в ИВС УП Петропавловска в порядке статьи 128 УПК РК, в отношении которых следственным судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили редакции КазТАГ в пятницу в пресс-службе департамента экономических расследований (ДЭР) по Северо-Казахстанской области.
Уголовное дело расследуют по части 3 статьи 217 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) УК РК.
«В производстве территориального департамента Агентства РК по финансовому мониторингу находится досудебное расследование по фактусоздания и руководства структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet, действовавшее в период с 2018 по 2021 год. В 2018 году одним из организаторов путём регистрации на сайте международной компании Qnet получен сертификат независимого представителя и создано структурное подразделение Qnet на территории Северо-Казахстанской области», — привели подробности в ДЭР.
Как отметили в ведомстве, «осуществляя преступный умысел, фигуранты дела действовали под прикрытием интернет торговли продуктов международной компании Qnet, зарегистрированной в Малайзии».
«Для участия в совместной деятельности, граждане должны были произвести взносы в размере от Т600 тыс. до Т800 тыс. для регистрации в качестве независимого представителя компании Qnet и приобретения карты путешественника, а также по Т40 тыс. для аренды офиса. С целью вовлечения граждан организаторами арендовались офисные помещения, в которых проводились встречи, обучающие семинары, лекции, агитационная деятельность», — добавили в ведомстве.
