Ювелирные изделия из незаконно добытого золота продавали в Астане и Шымкенте
Оборот денежных средств между подозреваемыми составил свыше 300 миллиона тенге.
Ювелирные изделия из незаконно добытого золота продавали в Астане и Шымкенте, сообщает Total.kz.
«Незаконным оборотом драгоценных металлов в особо крупном размере занималась группа лиц на территории Акмолинской области, городов Астана и Шымкент. Их деятельность изобличена сотрудниками Департамента АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры региона. Установлена вся схема по незаконной добыче, скупке и сбыту золота, изготовления из него неучтенных ювелирных изделий и их реализации», — говорится в сообщении пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу.
С 2019 года по настоящее время пятеро подозреваемых лиц занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного «черными старателями» в посёлке Бестобе. В последующем слитки золота, по информации АФМ, поставлялись по отлаженным каналам, где в подпольных цехах с нанесением клейма изготавливались неучтенные ювелирные изделия известных торговых марок и реализовывались в торговых домах Астаны и Шымкента.
В ходе обысков изъято более 1 килограмма золотых слитков с содержанием золота 99,5% на сумму более 35 миллиона тенге. Также изъято 335 подготовленных к реализации неучтенных ювелирных изделий.
«С января 2021 года по октябрь 2023 года оборот денежных средств между подозреваемыми составил свыше 300 миллиона тенге. Подозреваемыми по делу признаны 5 человек, к трем из которых применена мера пресечения в виде содержания под стражей», — пояснили в АФМ.
