Мошенники оформили "липовые" пенсионные отчисления для получения кредитов в Алматы

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматы проводится расследование в отношении руководства ТОО “Comfort Time” и ряда подконтрольных предприятий по факту причинения имущественного ущерба путём обмана.

По данным следствия, организаторы преступной схемы регистрировали юридические лица, через которые оформлялись фиктивные пенсионные отчисления в пользу граждан, намеревавшихся получить кредитные средства, фактически не состоявших в трудовых отношениях.

Таким образом создавались ложные сведения о доходах и платежеспособности заемщиков, что вводило банки в заблуждение и способствовало одобрению займов. За предоставление подложных данных участники схемы получали до 10% от суммы кредита.

“В результате реализовано 140 невозвратных займов на сумму 399 млн тенге. Основными получателями кредитов выступали безработные и лица с негативной кредитной историей, многие из которых изначально не планировали исполнять обязательства перед банками. Аналогичные факты выявлены в Астане, Алматы , Шымкенте, а также в Жетысуской, Абайской, Мангистауской, Жамбылской и Актюбинской областях”, – отметили в ведомстве.

Казахстанцы массово снимают пенсионные накопления – жилье и лечение стали приоритетом