94 млн тенге незаконно заработал житель Алматы при обмене криптовалюты
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Незаконная предпринимательская деятельность в сфере оборота цифровых активов пресечена сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Житель города с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов, с извлечением доходов в крупном размере.
В ходе следствия было выявлено, что интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг.
Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек Binanсe составила почти 693 тысячи долларов или около 310 млн тенге, а совокупный годовой доход за 2020-2021 гг. по ИП составил почти 94 млн тенге.
Суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа.
