400 млн тенге на криптовалюте: казахстанца вернули из ОАЭ для суда

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии Посольства Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах из Дубая экстрадировали гражданина Казахстана, разыскиваемого за незаконную торговлю криптовалютой, передает Liter.kz.

Подозреваемый в период с 2022 по 2024 год без соответствующей лицензии на платформе криптобиржи Binance осуществлял покупку, продажу и обмен цифровых активов для физических лиц, получив от этого незаконный доход в размере 400 млн тенге .

“Во избежание уголовной ответственности фигурант скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В феврале 2025 года он был задержан в Дубае и по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на родину”, – рассказали в прокуратуре.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение данного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Организатор финпирамиды из Мангистау легализовывал деньги через криптобиржу