Миллионы долларов незаконно вывел из Казахстана предприниматель в Конаеве

Владелец ТОО «Т» смог вывезти из страны несколько миллионов долларов под предлогом заключённых с зарубежными партнёрами контрактов. За нарушение закона предприниматель оштрафован на 239 млн тенге, передает наш сайт со ссылкой на сайт прокуратуры Алматинской области.

По данным прокуроров, ТОО «Т» заключило внешнеэкономический контракт с иностранной Компанией на поставку товара общей стоимостью $6 млн.

Денежные средства были перечислены нерезиденту, однако товар поступил на сумму $3,7 млн.

Оставшиеся средства фактически выведены из страны под формальным прикрытием контрактных обязательств.

Компания никаких мер по возврату суммы не приняла, а налоговым органом не обеспечены меры по невыполнению требований репатриации.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура области инициировала административное производство по части 2 статьи 251 КоАП РК (невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты).

Постановлением суда города Конаев ТОО «Т» признано виновным и оштрафовано на сумму 239 млн тенге.

Судебный акт вступил в законную силу.

Прокуратурой области данная работа продолжается.