Вынесен приговор главе финпирамиды Life is good Hermes Management Ltd в ЗКО

Фото: Sputnik

Преступнице назначено пять с половиной лет года лишения свободы.

В Западно-Казахстанской области вынесен приговор по делу об организации финансовой пирамиды Life is good Hermes Management Ltd, сообщает Total.lz.

«Расследованием, проведенным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО, установлено, что осуждённая, позиционируя себя в социальных сетях как успешный предприниматель, предлагала гражданам возможность заработать и накопить на квартиру путём инвестирования 1 100 евро наличными с получением ежегодного дохода свыше 20% от вложенной суммы в течение 10 лет. За привлечение новых вкладчиков она обещала пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса», — сообщила пресс-служба АФМ.

Осуждённая вовлекла 42 лица, которыми вложено в финансовую пирамиду свыше 56 миллионов тенге.

Расследование выяснило, что осуждённая на незаконно полученные денежные средства приобрела квартиру в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 85 миллионов тенге, которая с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на доверенное лицо.

Приговором суда она признана виновной по статьям 217 части 3 пункта 2 УК «создание и руководство финансовой пирамидой» и 218 части 3 пункта 3 УК «легализация денег и иного имущества, полученных преступным путем». Ей назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы.

Квартира, приобретённая на средства, добытые преступным путём, обращена в счёт возмещения ущерба по гражданским искам.

Всего в 2024 году агентством ликвидирована деятельность 42 финансовых пирамид, которыми причинен ущерб вкладчикам на сумму более 20 миллиардов тенге. Осуждены 78 лиц, возмещен ущерб на сумму свыше 13 миллиардов тенге.