Мошеннические переводы на сумму 2,5 миллиарда тенге заблокировал Антифрод-центр
Своевременно блокировать мошеннические транзакции на уровне межбанковских операций обещают в Нацбанке.
За 10 месяцев работы Антифрод-центра предотвращен ущерб казахстанцам на сумму свыше 2,5 миллиарда тенге и зарегистрировано свыше 60 тысяч инцидентов, связанных с мошенниками, сообщает Total.kz.
«Наиболее распространены случаи телефонного мошенничества (22%), лжеинвестирования денег и операций, связанных с «дропперскими» карточками (19%)», — говорится в сообщении Национального банка Казахстана.
На сегодня, к Антифрод-центру подключено более 200 участников – это банки, платежные и микрофинансовые организации, сотовые операторы, уполномоченные правоохранительные и иные государственные органы.
Советник Председателя НБК Бинур Жаленов отметил, что Антифрод-центр Национального Банка продолжит развивать прогнозирование мошеннических схем с использованием искусственного интеллекта и будет интегрирован с базами данных Генеральной прокуратуры и операторов связи.
«Эффективная борьба с мошенничеством требует экосистемного подхода. За 10 месяцев работы мы выстроили базовый фундамент – платформу оперативного обмена данными и механизм создания общенациональных серых и чёрных списков. Предстоит запуск новых этапов развития – сессионного и транзакционного антифрода на базе технологий искусственного интеллекта», — отметил он.
В рамках развития Антифрод-центра в 2025 году запускается пилотный проект по сессионному антифроду. Предполагается анализ поведенческой активности в приложениях участников финансового рынка по большому набору данных, что позволит выявлять и своевременно блокировать мошенничество до факта совершения платежа или перевода. В дальнейшем запланировано внедрение транзакционного антифрода на уровне национальных платежных систем, позволяющего своевременно блокировать мошеннические транзакции на уровне межбанковских операций.
Также планируется упростить процедуру возврата средств пострадавшим, расширить функционал Антифрод-центра для борьбы с наркоторговлей и незаконным игорным бизнесом, а также ввести регулирование ограниченного доступа к финансовым услугам для лиц, находящихся в базах центра.
