Мошенники арендуют ИП казахстанцев и оставляют с миллионными штрафами

Новая схема серого заработка появилась в Казахстане. Желающие заработать лёгкие деньги принялись повально сдавать свои ИП в аренду незнакомым лицам. Заработать таким методом действительно реально, но вот только многие даже не догадываются о последствиях, передает Press.kz.

Суть заработка заключается в том, что человек должен зарегистрировать на своё имя ИП и предоставить заинтересованным лицам доступ к своему POS-терминалу или приложению для ведения бизнеса. Как правило, речь идёт о приложениях Kaspi Bank, Jusan Bank и Halyk Bank. Взамен хозяин ИП получает процент с продаж этого человека или фиксированную крупную сумму, которую ему пообещали.

Все бы ничего, но только большинство «арендаторов» ИП занимаются фиктивной реализацией товаров. То есть, на деле ничего не продают, складов и товаров не имеют, а лишь прогоняют через счета колоссальные суммы денег и «обналичивают» товары тысячам клиентов.

После возврата ИП хозяин с удивлением узнает, что финансовый оборот компании превысил порог для фирмы с упрощенным декларированием доходов и он давно должен был встать на учёт по НДС. Теперь он должен выплатить в казну большой налог и штраф за то, что не уведомил финрегулятор о своей деятельности. Как правило, эти суммы многократно превышают те, что удалось заработать любителям лёгких денег в самом начале.

Выяснилось, что любителей лёгких денег в нашей стране предостаточно. Причём большинство из них не скрываются, выставляя напоказ своё лицо как гарантию того, что не пропадут вместе с деньгами клиента, оставив его с рассрочкой и без товара.

Ещё один нерадостный нюанс заключается в том, что банки, через которые ведётся незаконная деятельность, пытаются любыми методами бороться с «обналом». По понятным причинам, ведь на фоне обнала легальные кредиты от банка становятся невыгодными для потребителя. Поэтому в случае если банк выявит подозрительно высокую активность предпринимателя и возвраты денежных переводов клиенту после оформления рассрочек и кредитов, то навсегда закроет доступ к реализации своих товаров нерадивому бизнесмену.

Отметим, что больше всего предложений обналичить свои товарные кредиты и получить вместо них деньги или сдать своё ИП в аренду поступает именно в разгар больших распродаж, наподобие минувшей Kaspi Жұма.

Ранее мы писали о том, что в Казахстане с начала 2023 года ущерб от мошенничества вырос в шесть раз и составил 79,6 миллиарда тенге. При этом за весь 2022 год этот показатель был на уровне 110,8 миллиарда тенге.